虚构“投资出租车运营”诱163人上当 历时8年多沪上最大集资诈骗案执行告一段落

　　“感谢顾法官，拿不到这些血汗钱我们该怎么办哦！”昨天下午，5名受害人代表激动地从上海市一中院执行法官顾建清手中接过执行款，这也意味着轰动一时的“陈某集资诈骗案”在执行了8年多之后，终于告一段落。

　　集资诈骗被害人损失逾亿

　　1998年3月至2007年12月间，邹某（另案处理）以非法占有为目的，冒用上海某旅游公司的名义，虚构可投资出租车运营的事实，以高额回报为诱饵，伙同陈某、傅某、李某甲、李某乙、夏某对外招揽投资人252名。至案发为止，除以返利方式已归还投资人的钱款外，仍造成163名被害人经济损失逾亿元。
　　2008年1月至2月间，被告人陈某、傅某、李某甲、李某乙、夏某先后向公安机关投案。法院审理后，以集资诈骗罪判处陈某死刑，缓期2年执行，剥夺政治权利终身。其余4人分别被判处18至5年不等的有期徒刑。

　　8年强制执行8000多万元

　　由于涉案人数众多，涉案金额又大，案子审结之后，执行成了一个大难题。
　　据了解，2008年上半年，公安机关对5名被告人名下的28套房子以及银行存款等财产进行了查封、冻结。执行过程中，上海一中院先对查封的19套房产和银行存款等财产进行了处置，得款近5000万元，随即，执行款项分成三次被全部发还给了受害人，但由于受害人的受偿比例仅仅占到被害人经济损失的30%左右，被害人自然不甘心。从此，受害人每周都要组织少则十几人、多则三十几人的受害人队伍至上海一中院信访，要求加大执行力度，尽快处置剩余的9套房子。
　　受害人之一的裘某在此案中共被诈骗316万元，而这些钱都是她从亲戚朋友处借来，为了还钱，她不得不将自己唯一的房子变卖用于偿还一部分债务。案子审结之后，裘某每天都要前往法院，并表示自己没有这些执行款的话生活也难以为继。为此，上海市一中院在2015年春节专门为她申请了5万元司法救助，并与区经适房办公室等机构多次沟通协调，为其购买经适房提供帮助。
　　与此同时，多名被告人的家属也在执行过程中提出了执行异议，认为剩余9套被查封的房子中有部分是他们的合法收入，不应该全部被拍卖。上海市一中院经过执行听证，以证据不足为由驳回了执行异议。
　　但是，考虑到被告人家属诉求的合理性及其实际收入等客观状况，同时，为了最大限度地保护受害人利益，执行法官顾建清在兼顾情理与法理的基础上，多次组织各方进行协调，在征得被害人同意之后，最终为被告人家属保留了3套维持基本生活的房子，其余6套房子全部予以拍卖。由于近来房地产行情较好，执行法官抓住时机，将前述6套房子在房价高位变现，最大限度地减少了被害人的经济损失。上述款项将于近期全部发还受害人。
　　昨天下午，在上海市一中院执行事务中心，5名受害人代表激动地从执行法官顾建清手中接过执行款，这也意味着历时8年多的沪上最大集资诈骗案执行告一段落。
　　据了解，这次执行的款项总计3680万元。

    摘自：2016-5-10  《上海法治报》

    作者：金豪